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2015年10月26日，经新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定聘任靳范先生、于俐女士为公司高级管理人员，分别担任副总经理职务，同时免去靳范先生总工程师职务和于俐女士行政总监职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起一年。

于俐女士简历如下：

于俐，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，硕士学历、经济师、政工师。1994年7月至1999年11月任新疆对外经济贸易集团公司人事部副主任;1999年12月至2004年12月任新疆国际实业股份有限公司人事部副经理;2005年至2006年任新疆盈科投资集团公司人事经理、物业总经理;2007年至2008年任北京时代旭隆企业管理顾问有限公司项目经理、咨询顾问;2008年至2012年任云南西华通讯技术公司人事经理、人事总监、总经理，期间2009年任新疆盈科投资集团公司人事总监;2013年4月至2015年10月在新疆机械研究院股份有限公司，担任行政总监一职。于俐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

靳范先生简历如下：

靳范，中国国籍，无境外居留权，43岁，学历大学本科，高级工程师。1992年8月至2001年5月任新联集团有限责任公司技术员;2001年5月起任新疆机械研究院技术管理部工程师;2005年5月起历任新疆机械研究院(有限责任公司)技术管理部副主任、主任、副总工程师;2009年7月起任本公司监事、副总工程师、技术管理部主任;2011年8月至2015年10月担任本公司总工程师。

靳范本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十六日