证券代码：300159   证券简称：新研股份    公告编号：2019-113

新疆机械研究院股份有限公司

关于向乌鲁木齐银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于 2019年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《新疆机械研究院股份有限公司关于向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、本次授信的具体情况

新疆机械研究院股份有限公司因经营发展需要，向乌鲁木齐银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，为自身信用免担保，该银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签订的协议为准。本次申请授信在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，授信有效期自本次董事会审议通过12个月内有效，在不超过综合授信额度的前提下，申请授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    二、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会             

二○一九年十二月二十四日