新疆机械研究院股份有限公司独立董事 

对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 

       新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于 2019 年 1 月 28 日北京时间 10:30 分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南 路 661 号二楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件 规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独 立判断的立场，就本次会议审议的部分议案发表如下独立意见： 

       关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

       为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子 公司拟合计使用.高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，用于购买保本型、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品及 结构型存款等。以增加公司现金资产收益，公司运用闲置自有资金投资理财产品 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周 转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使 用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，我们一致同意公司及子公司使用 .高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品及结构型存款等。 

（以下无正文）

独立董事签字：

                陈建国 ：             

新疆机械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日