新疆机械研究院股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA15217号

       我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论
       我们认为，新研股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了新研股份截至 2018 年 12 月 31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所                                                                                                         中国注册会计师：
（特殊普通合伙）

中 国·上海 二〇一九年七月十六日

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余情况如下： 单位：元

二、 前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
       本公司承诺投资项目为：航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
       不存在变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
       截至2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金情况说明
       公司2016年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将25,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起12个月，公司已于2017年1月18日、1月20日归还至募集资金专户。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
       前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
       本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异内容和原因说明
       募集资金项目达到预定可使用状态日期为2019年12月，项目已完成工程建设，目前正在办理竣工验收手续。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
(一) 标的资产权属变更情况
      根据本公司2015年6月15日召开的2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2324号）的核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）....股权。
2015年11月6日，明日宇航完成了股权转让的工商变更登记手续，明日宇航....股权己过户到公司名下，成为本公司的全资子公司。

(二) 标的资产账面价值变化情况 单位 ：人民币万元

(四) 盈利预测实现情况
       根据本公司与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等8名明日宇航股东签订的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》，共同承诺明日宇航2015年度、2016年度和2017年度（2015-2017年度简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于17,000万元、24,000万元和40,000万元，累计承诺净利润为81,000万元。
      根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第190735号《审计报告》，明日宇航2015年度实现归属于母公司的净利润18,811.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17,521.22万元。明日宇航2015年度的业绩承诺已经实现。
      根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA90054号《审计报告》，明日宇航2016年度实现归属于母公司的净利润26,691.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,863.41万元。明日宇航2016年度的业绩承诺已经实现。
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA90443号《审计报告》，明日宇航2017年度实现归属于母公司的净利润46,465.38万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润38,735.28万元。
        截至2017年12月31日止，明日宇航2015年度、2016年度和2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润81,119.91万元，高于业绩承诺期累计净利润。
五、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
六、 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截止 2018 年 12月 31 日，航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。
七、 报告的批准报出
      本报告业经公司董事会于 2019 年 7月 16 日批准报出。
      附表：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益对照表

2019年7月16日        

附表2：

1、截至2017年12月31日止，明日宇航2015年度、2016年度和2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润81,119.91万元，高于业绩承诺期累计净利润；
2、航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目尚未.终完结，故无法计算实现的效益。