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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019--058
新疆机械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日下午北京时间13：00；
（2）网络投票时间：2019年5月15日—5月16日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长方德松先生因公出差，经推选由公司董事叶芳女士主持会议。
6、本次股东大会的通知已于2019年5月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票方式出席新疆机械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会的股东共计24名，代表股份347,215,712股，占上市公司总股份的23.2974％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份341,126,262股，占上市公司总股份的22.89％。
通过网络投票的股东15人，代表股份6,089,450股，占上市公司总股份的0.41％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份13,234,323股，占上市公司总股份的0.89％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,144,873股，占上市公司总股份的0.48％。
通过网络投票的股东15人，代表股份6,089,450股，占上市公司总股份的0.41％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意347,144,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对71,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,162,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.4597％；反对71,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份2019年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十六日
